Moonshadow
Wed Sep 18 2024
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¿Cuáles son las tres etapas de la lucha contra el lavado de dinero?
¿Podría darnos más detalles sobre las tres etapas de la lucha contra el lavado de dinero (AML) y su importancia en la industria financiera y de las criptomonedas? ¿Estas etapas se aplican de manera consistente en todas las jurisdicciones o varían según las regulaciones locales? Además, ¿cómo ayudan estas etapas a detectar y prevenir actividades de lavado de dinero dentro de la criptoesfera?
ChristopherWilson
Thu Aug 29 2024
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¿Son las criptomonedas una amenaza para los esfuerzos contra el lavado de dinero?
¿Podría explicar por qué algunas personas perciben las criptomonedas como una amenaza potencial a los esfuerzos contra el lavado de dinero? ¿La naturaleza descentralizada y el anonimato de estas monedas digitales ofrecen a los delincuentes una forma conveniente de realizar actividades ilícitas? ¿Cómo pretenden los organismos reguladores y las instituciones financieras mitigar estos riesgos y al mismo tiempo fomentar la innovación en el criptoespacio? ¿Existe un equilibrio que pueda lograrse entre proteger el sistema financiero y permitir el crecimiento de las criptomonedas?
